匯豐銀行將支付19億美元金了結美國洗錢指控
鉅亨網新聞中心 (來源：北美新浪) 2012-12-11
新浪財經訊 北京時間12月11日 上午消息，據彭博社報導，美國有關機構將宣佈與匯豐銀行達成終止洗錢指控協議，包括匯豐銀行支付19億美元金，其中創紀錄的12.5億為暫緩起訴協議金，6.65億為民事款。
根據暫緩起訴協議，控方容許被起訴的一方在一定條件下避免被起訴，包括支付款或處，以及承諾在監察指導下作具體的改革等。
美國國會指控匯豐銀行讓伊朗、恐怖主義者和毒品販子進入美國金融系統。今年7月，匯豐銀行承認反洗錢控制不力。
即將公佈的協議將解決美國司法部、財政部、曼哈頓地區法院等機構的指控，匯豐銀行將承認違反美國《銀行保密法》和《禁止與敵國貿易法》(Trading with the Enemy Act)。匯豐銀行11月初表示增加洗錢案金撥備至15億美元。
英國渣打銀行周一宣佈與美國監管機構達成和解，同意支付3.27億美元，以了結針對其與伊朗客戶交易可能違反美國制裁政策的調查
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終於定案！匯豐將因涉及毒販、恐怖份子洗錢遭罰19億美元
鉅亨網編譯 綜合外電 2012-12-11
《CNNMoney》報導，歐洲最大金融集團匯豐控股（HSBC Holdings）（HBC-US）（HSBA-UK）（0005-HK）將因違反美洗錢防制法，支付 19 億美元與美國監管機關達成和解。
數位不願具名消息人士指出，匯豐同時已與聯邦檢察官達成延期起訴協議，預計周二（11日）就會正式對外宣佈。
匯豐周一倫敦掛牌股價下滑 0.37% 收 641.2 便士。
美參議院調查小組今年 7 月指出，匯豐因監管不力，導致毒販、恐怖份子，以及墨西哥、伊朗、開曼群島、敘利亞、沙烏地阿拉伯等國透過該行進行洗錢，規模高達數十億美元。
匯豐已於上月初提撥 15億美元作為罰款準備金；該行執行長 Stuart Gulliver 當時即表示，美國政府發起的調查已對該行聲譽造成損害；最終罰金可能還會更高。
Gulliver也主動表示，對營運監管不力「既可恥又難堪」，同時強調接下來將確實改善、對外證明企業價值。
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